NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 7, 2018

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-14

中兵红箭股份有限公司关于

召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2018 年1 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中兵红箭股份有限 公司关于召开2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2018-10），并于2018 年2 月2 日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了 《中兵红箭股份有限公司关于2018 年第一次临时股东大会 取消部分议案暨召开2018 年第一次临时股东大会通知的补 充公告》（公告编号：2018-13）。

公司将于2018年2月12日（周一）下午14:30在河南省南 阳市河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内 召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场

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投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开公司2018年第 一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．会议届次：公司2018年第一次临时股东大会

• 2．会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由

• 公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了召开本次股 东大会的议案。

3．会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次 股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公 司章程》等有关规定。

• 4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年2月12日（周一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2018年2月12日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2018年2月11日下午15:00至2018年2月12 日下午15:00中的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统

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和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联 网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以 第一次有效投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2018年2月7日

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代

• 理人：

截至2018年2月7日（股权登记日）下午深圳证券交易所 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石

• 有限公司院内

二、会议审议事项

1.审议《关于修订中兵红箭股份有限公司股东大会议事 规则的议案》

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2.审议 《关于修订中兵红箭股份有限公司累积投票实 施制度的议案》

• 3.审议《关于修订公司章程的议案》

议案3 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于修订中兵红箭股份有限公司股东大会议事规则的议案	√
2.00	关于修订中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度的议案	√
3.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记办法

• 1.股东出席股东大会的登记方式：现场登记、通过信函

• 或传真方式登记。

• 2.登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2018

• 年2 月9 日上午9:30 至11:30，下午14:00 至17:00 。

• 3.登记地点：南阳市仲景北路1669 号中南钻石有限公

• 司院内。

• 4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理

• 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

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5.登记和表决时需提交文件的要求

法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人 授权委托书（见附件1）、营业执照副本复印件和出席人身份 证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委 托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可， 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年2 月9 日上午9：00 点之前送达或传真到公司），并 请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

• 7.会议联系方式：

• 联系人：王新华，郝洪帅

• 联系电话：0377-83880277，0377-83880276 传真：0377-83882888

• 8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、

• 交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投 票的操作流程”。

六、备查文件

• 1．中兵红箭股份有限公司第九届董事会第四十五次会

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议决议；

2．中兵红箭股份有限公司第九届监事会第三十一次会

议决议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会 2018 年2 月8 日

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附件1

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360519

• 2.投票简称：中兵投票

• 3.填报表决意见：

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同 意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意

• 见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年2月12日的交易时间，即9:30— 11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月11日下

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午15:00，结束时间为2018年2月12日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席中兵红箭股份 有限公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）： 委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票议案外的所 有议案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订中兵红箭股份有限公司 股东大会议事规则的议案	√
2.00	关于修订中兵红箭股份有限公司 累积投票实施制度的议案	√
3.00	关于修订公司章程的议案	√

本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

（表决方法：1.上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权” 三栏中，选择相应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“×”或不填 写任何内容；2.若委托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法

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确认其表决结果的，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）：

（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）

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