NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 16, 2016

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-96

湖南江南红箭股份有限公司关于

召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会 第三十一次会议于2016年12月16日审议通过了《关于提议召 开2017年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017年1月4日（星期三） 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年1月3日9:30～11:30，13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

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2017年1月3日15:00至2017年1月4日15:00期间的任意时间。

1. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交 易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2016年12月28日下午深圳证券交易所收 市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7.会议地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司

院内。

• 二、会议审议事项

• 1.关于变更公司名称的议案

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通

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过，具体内容详见2016年12月16日《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南江南 红箭股份有限公司关于变更公司名称的公告》和《湖南江南 红箭股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》。 2．关于修订《公司章程》的议案

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通 过，具体内容详见2016年12月 16日《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南江南 红箭股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》。 三、会议登记方法

• 1.股东出席股东大会的登记方式：现场、信函或传真方

• 式。

• 2.登记时间：2017年1月3日上午9：30至11:30，下午

• 14:00至17:00 。

• 3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司

• 院内。

4.登记和表决时需提交文件的要求

法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人 授权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股 股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持 身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

• 1.本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易

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系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附 件1。

• 2.本次股东大会的投票代码为“360519”，投票简称为

• “江南投票”。

五、其他事项

• 1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事

• 规则》中有关股东大会的相关规定。

• 2.会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

• 3.联系人：王新华

• 4.联系电话：0377-83880277传真：0377-83882888

• 5.授权委托书（附件2）

• 六、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议

特此通知。

湖南江南红箭股份有限公司 董事会 2016年12月16 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码:“360519”， 投票简称：“江南投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于变更公司名称的议案	1.00
议案2	关于修订〈公司章程〉的议案	2.00

（2）填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、 反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外 的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以 第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

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其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年1月4日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月3日下午

15:00，结束时间为2017年1月4日下午15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深

• 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席湖南江南红箭股 份有限公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）： 委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案1	关于变更公司名称的议案
议案2	关于修订〈公司章程〉的议案

（表决方法：1.上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中， 选择相应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“х”或不填写任何内容；2.若委 托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的，视为股东代 理人可以按照自己的意思表决。）

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当 日）

委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）：

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（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）

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