NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 10, 2015

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-45

湖南江南红箭股份有限公司关于 召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会。

• （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （四）会议召开时间：

• 1．现场会议召开日期和时间：2015年8月25日14:30开始。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间： 2015年8月24日下午15:00至2015年8月25日下午15:00期间的 任意时间。

• 3.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2015

• 年8月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• （五）会议召开地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

限公司院内。

（六） 股权登记日：2015年8月19日。

（七） 会议召开方式：本次会议采取现场会议结合网络 投票方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议；

2.网络投票：根据相关规定，公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决 权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其 他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。 （八） 出席对象

1.截止2015年8月19日（股权登记日）交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托 书参加会议，该代理人不必为股东，或者在网络投票时间内参

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -

加网络投票；

• 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

• 3.公司邀请的其他人员。

二、会议内容

• 1.审议《关于修订公司章程的议案》；

• 2.审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。 以上议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，

• 详情见与本通知同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

• 《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

三、现场会议登记方法

• 1.股东出席股东大会的登记方式：现场、信函或传真方式。

• 2.登记时间：2015年8月19日上午9：30至11:30，下午14:00

• 至17:00 。

• 3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院

内。

• 4.登记和表决时需提交文件的要求

法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授 权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东 持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3 -

• （一）采用交易系统投票的操作流程

• 1.投票代码：360519

• 2.投票简称：江南投票

• 3.投票时间：2015年8月25日的交易时间，即9:30—11:30、

13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“江南投票”昨日收盘价显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• 5.股东投票的具体程序：

• （1）买卖方向为买入股票（“江南投票”）；

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案

• 序号，以100元代表总议案，以1.00元代表议案1，以2.00代表 议案2，依此类推，本次临时股东大会需要表决的议案事项的 顺序号及对应的申报价格如下：

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	所有议案	100
议案1	关于修订公司章程的议案	1.00
议案2	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股

数如下：

数如下：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 4 -

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 （二）采用互联网投票系统投票的操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月24日（现 场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年8月25 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交

• 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 （1）股东获取身份认证的具体流程

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专 区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设 置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的 激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活 后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午 1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次 日方可使用。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 5 -

服务密码激活后长期有效的，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失的，挂失后 可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行股票。 ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东 大会列表”选择“湖南江南红箭股份有限公司2015年第一次临 时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输 入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投 资者可选择CA证书登陆。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。 ④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计股票结果，如同一股东账 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票， 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东可以进行投票结果查询。通过交易系统投票的，投 资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投 票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 6 -

所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询功能”，可以查看。

五、其他事项

• 1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规

• 则》中有关股东大会的相关规定。

• 2.会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

• 3.联系人：王新华

• 4.联系电话：0377-83880277传真：0377-83882888

• 5.授权委托书（附后）

• 6.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如

• 网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

==> picture [109 x 17] intentionally omitted <==

公司第九届董事会第十一次会议决议

特此通知。

湖南江南红箭股份有限公司董事会

2015年8月10日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 7 -

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/本人出席湖南江南 红箭股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案1	关于修订公司章程的议案
议案2	关于补选第九届董事会非独立董事的议案

（表决方法：1、上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择相 应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“х”或不填写任何内容；2、若委托人未能按照表 决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的，视为股东代理人可以按照自己的意思表 决。）

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当

日）

委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）： （委托人为法人股东的应加盖法人单位印章） - 8 -

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==