NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 2, 2010

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证券代码：000519 证券简称：银河动力 公告编号：2010-32号

成都银河动力股份有限公司

关于2010年第三次临时股东大会延期召开及撤消原议案 并增加议案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十次会议通过决议，决 定撤消2010 年第三次临时股东大会原议案并决定增加议案：撤消第七届董 事会第三十九次会议审议通过的《关于变更公司住所和名称的议案》和《关 于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》；根据控股股东江 南机器（集团）有限公司的提议，增加《关于变更公司住所的议案》、《关 于变更公司名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司 章程>的议案》。同时第七届董事会第四十次会议决定本次股东大会延期至 2010 年9 月10 日（星期五）上午10 点00 分召开，原定的召开方式、出 席对象、股权登记日、登记方式、登记地点等事项均保持不变。具体内容 详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披 露的《成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告》。

根据第七届董事会第四十次会议决议，修改后的2010 年第三次临时股 东大会通知如下：

一、 召开会议基本情况

成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十次会议通过决议，决

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定2010 年第三次临时股东大会延期至2010 年9 月10 日（星期五）上午 10 点00 分，在四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室召开。

二、 会议审议事项

1、《关于变更公司住所的议案》

变更前公司住所为：四川省成都市新都区龙桥镇；

变更后公司住所为：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园 莱茵路1 号；

邮政编码：411104

• 2、《关于变更公司名称的议案》

根据控股股东江南机器（集团）有限公司的提议，拟将公司名称变更 为“湖南江南红箭股份有限公司” （暂定名，以工商及主管机关核准的名 称为准）。

变更前公司名称：

中文全称：成都银河动力股份有限公司；

英文名称：CHENGDU GALAXY POWER CO., LTD.

变更后公司名称：

中文全称：湖南江南红箭股份有限公司（暂定名，以工商及主管机关 核准的名称为准）；

英文名称：HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO., LTD.

• 3、《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》。

公司拟变更住所及名称，因此，需对公司章程相应条款进行修改。公

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司章程修改内容如下：

一、章程第一章第四条原为：

“公司注册名称：

中文全称：成都银河动力股份有限公司；

英文名称：CHENGDU GALAXY POWER CO., LTD.”

修改为：

中文全称：湖南江南红箭股份有限公司（暂定名，以工商及主管机关 核准的名称为准）；

英文名称：HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO., LTD.”

二、章程第一章第五条原为：

• “公司住所：四川省成都市新都区龙桥镇；

邮政编码：610505”

修改为：

• “公司住所：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路

1 号；

邮政编码：411104”

• 三、 股权登记日：2010 年9 月1 日

四、 出席会议对象

• 1、凡截止至2010 年9 月1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

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任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。 股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人 作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的

• 律师，以及公司邀请的其他有关人士。

五、 出席会议登记办法

1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手 续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理 委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议， 法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件 和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还 应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的， 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他 授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

• 2、异地股东可用信函或传真方式登记。

• 3、登记时间：2010 年9 月3 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至16:00

4、登记地点：本公司董事会秘书办公室（四川省成都市新都区龙桥镇， 邮政编码：610505）

六、 其他事项

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1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中

有关股东大会的相关规定。

• 2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

• 3、联系人：宋相良

4、联系电话：028－83068899 传真：028－83068800

七、 授权委托书（附后）。

成都银河动力股份有限公司

董事会 二○一○年八月三十一日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都银河动力 股份有限公司2010 年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人持股数量：

委托人股东帐户：

委托人签名：

委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：

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