NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 27, 2010

证券代码：000519 证券简称：银河动力 公告编号：2010-04号

关于召开2010年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

（一） 召开会议基本情况

• 1、 召集人：公司董事会

• 2、 会议召集的合规性：会议召集人公司董事会于2010 年

• 1 月27 日召开第七届董事会第三十次会议通过决议，定于2010 年2 月12 日（星期五），召开公司2010 年第一次临时股东大会， 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》及《本公司章 程》的有关规定。

• 3、 会议召开日期和时间：2010 年2 月12 日（星期五）上

• 午10 点00 分。

  • 4、 会议召开方式：现场会议。

• 5、 会议召开的地点：在四川省成都市新都区龙桥镇公司三

• 楼会议室，

6、 出席对象：

（1）、凡截止至2010 年2 月3 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的全体股东均 有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决

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策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从 业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

• （二） 会议审议事项

审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

• （三） 股权登记日 ：2010 年2 月3 日

（四） 出席会议登记办法

1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理 登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身 份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代 理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印 章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理 人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委 托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件 应当经过公证。

出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者 其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

• 2、异地股东可用信函或传真方式登记。

• 3、登记时间：2010 年2 月11 日上午9:30 至11:30，下午13:00

• 至16:00

• 4、登记地点：本公司董事会秘书办公室（四川省成都市新都区

• 龙桥镇，邮政编码：610505）

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（五） 其他事项

• 1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规

• 则》中有关股东大会的相关规定。

  • 2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

  • 3、联系人：陈姚云

  • 4、联系电话：028－83068899 传真：028－83068999

  • （六） 授权委托书（附后）。

成都银河动力股份有限公司

董事会

二零一零年一月二十七日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都 银河动力股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并授权其 全权行使表决权。

委托人持股数量： 委托人股东帐户： 委托人签名： 委托人身份证号： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

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