North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 11, 2018

北方光电股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

作为北方光电股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》以及公司《章程》的有 关规定，现对第五届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见如 下：

一、关于变更董事的独立意见

1、董事候选人许国嵩先生不存在《公司法》第147 条规定的禁 止担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

• 2、许国嵩先生符合董事必须具备的独立性要求，且其学历、工

• 作经历、身体状况等均能够胜任董事职务的要求；

• 3、本次董事候选人的提名方式及程序合法，符合《公司法》和

• 公司《章程》的有关规定。

我们认为许国嵩先生具备担任公司董事的资格，同意提名为公司 董事候选人。

二、关于聘任财务总监的独立意见

1、任职资格合法。经审阅张沛女士个人履历，未发现有《公司 法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除的现象。

2、聘任程序合法。 聘任程序等均符合《公司法》和公司《章程》 有关规定。

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3、经我们了解，张沛女士教育背景、工作经历和身体状况能够 胜任现任岗位的职责要求。

我们同意聘任张沛女士为公司财务总监。

三、关于核销应收天达公司款项的独立意见

• 1、本次核销的应收天达公司款项公司已全额计提了坏账准备，

• 不会影响公司当期利润，符合《企业会计准则》的相关规定。

• 2、本次核销坏账是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，

• 有助于提供更加真实可靠的会计信息，其表决程序符合有关法律法规 和公司《章程》的规定。

我们同意该核销坏账事项。

独立董事签字： 张明燕、张国玉、范国滨

二〇一八年十二月十一日

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