North Electro-Optic Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Oct 26, 2018

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-29

北方光电股份有限公司 关于续聘2018 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召 开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于续聘2018年度 审计机构的议案》。公司董事会提议拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，确定其审计费 用为44.6万元。

独立董事就续聘审计机构发表独立意见，认为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公 司审计工作，同意公司2018年度继续聘任其为公司的审计机构，为公司 提供财务报告及内部控制审计服务，并将相关议案提交股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十七日