North Electro-Optic Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

May 16, 2018

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2018-22

北方光电股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2018 年5 月16 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市长乐中路35 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,273,183 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.2271	(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,273,183 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.2271
1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,273,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	47.2271

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长叶明华先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事9 人，出席8 人，董事刘贤钊先生因工作原因未出席本次会议；

• 2、公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：《 2017 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	240,268,183	99.9979	0	0	5,000	0.0021

• 2 、 议案名称：《 2017 年度董事会工作报告》

• 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	240,273,183	100	0	0	0	0

• 3 、 议案名称：《 2017 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	240,273,183	100	0	0	0	0

• 4 、 议案名称：《 2017 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	240,273,183	100	0	0.0000	0	0.0000

• 5 、 议案名称：《 2017 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	240,268,183	99.9979	5,000	0.0021	0	0

• 6 、 议案名称：《 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	240,273,183	100	0	0	0	0

• 7 、 议案名称：《关于 2018 年度公司日常关联交易预计的议案》

• 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	22,810,877	100	0	0	0	0

• 8 、 议案名称：《关于 2018 年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的

• 议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	240,273,183	100	0	0	0	0
9、 议案名称：《2017年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	240,273,183	100	0	0	0	0

10 、 议案名称：《关于修订公司 < 章程 > 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	240,273,183	100	0	0	0	0

11 、 议案名称：《关于变更独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	240,273,183	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	2017年年度报告	22,805,877	99.978	0	0	5,000	0.022
2	2017 年度董事会工 作报告	22,810,877	100	0	0	0	0
3	2017 年度监事会工 作报告	22,810,877	100	0	0	0	0
4	2017 年度财务决算 报告	22,810,877	100	0	0	0	0
5	2017 年度利润分配 预案	22,805,877	99.978	5,000	0.022	0	0
6	2017 年度募集资金 存放与使用情况的 专项报告	22,810,877	100	0	0	0	0
7	关于2018 年度公司 日常关联交易预计 的议案	22,810,877	100	0	0	0	0
8	关于2018 年度新华	22,810,877	100	0	0	0	0

	光公司与华光小原 公司日常关联交易 预计的议案
9	2018 年度财务预算 报告	22,810,877	100	0	0	0	0
10	关于修订公司《章 程》的议案	22,810,877	100	0	0	0	0
11	关于变更独立董事 的议案	22,810,877	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7 涉及关联交易，本次现场出席会议的关联股东所持股份为 217,462,306 股，对议案7 已回避表决；

议案10 涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：汪艳萍、赵娟娟

2、 律师鉴证结论意见：

光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及 表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次 股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• 3、 本所要求的其他文件。

北方光电股份有限公司

2018 年5 月17 日