North Electro-Optic Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2018

Apr 20, 2018

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-20

北方光电股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2018年4月10日以 邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2018年4月20日在公司会 议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席栗红斌主 持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议， 会 议作出如下决议：

1、审议通过《2017年年度报告及摘要》；

监事会对公司2017年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序 符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与 年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2018年第一季度报告及摘要》；

监事会对公司2018年第一季度报告的书面审核意见：本次季报的编制和审议 程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次季报的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况；在本报告作出前， 未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告全文刊载于2018年4月21日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

1

同意将该议案提交股东大会审议。

• 4、审议通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

• 5、审议通过《2017年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

• 6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评

价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对2017年度内部控 制自我评价报告无异议。

• 7、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募

• 集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

  • 8、审议通过《关于2018年度公司日常关联交易预计的议案》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，

程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

• 9、审议通过《2017年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会 2018 年4 月21 日

2