North Electro-Optic Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Oct 27, 2021

北方光电股份有限公司独立董事关于增加

新华光公司2021 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见

根据公司《章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》 的相关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料和听取公司相关人员 汇报的基础上，对公司第六届董事会第十三次会议审议《关于增加新 华光公司2021 年度日常关联交易金额的议案》相关材料进行了充分 审查，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

公司全资子公司新华光公司与关联方华光小原公司2021 年度日 常关联交易预计金额的增加是因正常经营需要而发生的，符合国家的 有关规定和关联交易的公允性，坚持了诚信、公平、公正的原则，不 存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十三次会议 审议。

独立董事：陈友春 张明燕 雷亚萍

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