North Electro-Optic Co.,Ltd. — Governance Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-17

北方光电股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第五届 董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）和《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监 会公告〔2016〕23号）的相关要求，结合公司的实际情况，对公司《章程》的相 关条款进行如下修改：

关条款进行如下修改：
修订前	修订后
第八十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第八十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向 被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。	第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

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董事会可以向股东大会提出董事、 董事会可以向股东大会提出董事、 非职工监事候选人的提名议案。单独或 非职工监事候选人的提名议案。单独或 者合并持股3%以上的股东、监事会向董 者合并持股3%以上的股东、监事会向董 事会亦可以书面提名推荐董事、非职工 事会亦可以书面提名推荐董事、非职工 监事候选人，由董事会进行资格审核后， 监事候选人，由董事会进行资格审核后， 提交股东大会选举。监事会中的职工代 提交股东大会选举。监事会中的职工代 表由公司职工通过职工代表大会、职工 表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。独立 大会或者其他形式民主选举产生。独立 董事的提名方式和程序应按照法律、行 董事的提名方式和程序应按照法律、行 政法规及部门规章的有关规定执行。 政法规及部门规章的有关规定执行。 股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举两名及以上董事或 决时，根据本章程的规定或者股东大会 非职工代表的监事进行表决时，根据 本 的决议，可以实行累积投票制。 章程的规定或者股东大会的决议，实行 前款所称累积投票制是指股东大会 累积投票制。 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 前款所称累积投票制是指股东大会 应选董事或者监事人数相同的表决权， 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 股东拥有的表决权可以集中使用。董事 应选董事或者监事人数相同的表决权， 会应当向股东公告候选董事、监事的简 股东拥有的表决权可以集中使用。董事 历和基本情况。 会应当向股东公告候选董事、监事的简 历和基本情况。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十一日

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