North Electro-Optic Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Mar 24, 2008

证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2008-04

湖北新华光信息材料股份有限公司 关于向西安北方光电有限公司借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、湖北新华光信息材料股份有限公司(以下简称“本公司”)向公司第二大 股东西安北方光电有限公司（以下简称“西光公司”）借款人民币6000万元，约 定借款年费率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，期限三年。

• 2、关联董事回避表决。

• 3、本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。 一、关联交易概述

1、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向西安北方光电有 限公司借款的议案》，本公司向公司第二大股东西光公司借款人民币6000万元， 约定借款年费率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，期限三年。审议 该议案时，关联董事高汝森、李克炎、裴雷、刘建国、张志刚回避表决，本议案 以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

2、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司召开本次董事会的会议 程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定； 本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。

二、关联方情况介绍

• 1、交易方的关联关系

西安北方光电有限公司为本公司第二大股东，持有本公司1755万股股票， 占本公司总股本的16.71%。本次交易构成关联交易。

• 2、关联人基本情况

西安北方光电有限公司成立于1992年3月19日，注册资本280,000,000元， 法定代表人为戈德伟，主要经营业务为光机电产品、测量仪器及工具、望远镜系 列和照相器材系列产品、红外仪器和温度仪表系列产品的开发、设计、加工制造

及销售；军用产品；计量理化检测，设备维修等。

三、关联交易协议的主要内容

(一)交易标的概况

标的概况详见“一、关联交易概述 1” （二）交易方式及主要内容

1、交易价款： 借款人民币6000万元。

2、支付方式和期限

借款起始日一次性提取本金；借款期限三年，到期一次性归还本金。 3、交易正式生效的条件 经双方权力机构批准。

四、交易目的及交易对公司的影响

通过本次交易，公司获得资金用于对云南天达光伏科技股份有限公司的增 资扩股。云南天达光伏科技股份有限公司增资扩股事项详见公司于2007年12月19 日刊登的临2007-35号公告《湖北新华光信息材料股份有限公司对外投资暨关联 交易公告》。

五、备查文件

1、本公司第三届董事会第十次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

特此公告

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会 2008年3月25日