North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 22, 2023

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-21

北方光电股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二次会议的召开符合《中华人民

• 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和公司《章程》的规定。

2、会议通知于2023 年8 月17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式 告知各位董事。会议于2023 年8 月22 日上午9：00 以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事8 人，实际表决董事8 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年半年度报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于2023 年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估

报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈良、周立勇、张沛回避表决。 本议案以4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十三日