North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 29, 2022

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2022-36

北方光电股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》、《证

• 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有关规定和公司《章程》的规 定。

• 2、会议于2022 年12 月23 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董

• 事。会议于2022 年12 月29 日下午3 点以现场加通讯表决方式召开。

  • 3、会议应表决董事9 人，实际表决董事9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

• 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、公司《章程》相关规定，选举崔东旭先生为公司第六届董事会董事

长，任期与第六届董事会任期一致。崔东旭先生简历详见公司2022 年12 月10 日披露的 临2022-33 号《关于提名董事候选人的公告》。

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 2.审议通过《关于调整董事会专业委员会委员组成的议案》

结合公司董事变更情况，对第六届董事会各专业委员会成员调整如下：

董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊

董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛

董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东

董事会战略委员会：崔东旭（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊 董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、陈卫东、周立勇 本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○二二年十二月三十日

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