North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 25, 2022

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2022-21

北方光电股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》、

• 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有关规定和公司 《章程》的规定。

2、会议于2022 年8 月19 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位董事。会议于2022 年8 月25 日上午9 点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事9 人，实际表决董事9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1.审议通过《2022 年半年度报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于续聘2022 年度审计机构的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临2022-23 号《关于续聘2022 年度审计机构的公告》。 该议案尚需股东大会审议批准。

3.审议通过《关于2022 年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估

报告》

本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛 回避表决。

本议案以4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4.审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

• 5.审议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临2022-24 号《关于召开2022 年第一次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二二年八月二十六日

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