North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 29, 2022

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2022-16

北方光电股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十八次会议的召开符合 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 公司《章程》的规定。

2、会议于2022 年6 月24 日以邮件、电话及专人送达书面通知的 方式告知各位董事。会议于2022 年6 月29 日上午9 点以通讯表决方式 召开。

3、会议应表决董事9 人，实际表决董事9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于制定<经理层成员选聘管理办法>的议案》 本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于制定<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》 本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于制定<经理层成员薪酬管理办法>的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

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5、审议通过《关于制定<担保管理办法>的议案》 本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制定<债权债务管理办法>的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会审议通过的上述七项制度具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○二二年六月三十日

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