North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 30, 2022

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2022-04

北方光电股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》、

• 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有关规定和公司《章 程》的规定。

2、会议于2022 年3 月20 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事。会议于2022 年3 月30 日上午9 点以现场加通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事9 人，实际表决董事9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2021 年年度报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 4、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 5、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

1

6、审议通过《2021 年度财务决算报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2021 年度利润分配预案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2021-06 号《关于2021 年度利润分配预案的公

告》。

8、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

• 9、审议通过《2021 年度内部控制审计报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、审议通过《2021 年度社会责任暨ESG 报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11、审议通过《关于公司2021 年度高管薪酬的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《2022 年度资本性支出计划》

2022 年，公司资本性支出预计总额为23,583 万元：

• （1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为13,263 万元。其

中，西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算11,608 万元，其余为设备仪器购

• 置、专用测试设备、信息化及办公设备购置等支出。

（3）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为10,320 万元，主要 为非球面精密模压工程化项目续建、铂金购置、非球面模压生产线、红外硫系玻璃 生产线设备等方面的支出。

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 13、审议通过《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》

13.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回

避表决。

本议案以4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

13.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

2

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2022-07 号《关于2021 年度日常关联交易执行 情况及2022 年日常关联交易预计的公告》。

14、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回 避表决。

本议案以4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

15、审议通过《关于2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的 议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回 避表决。

本议案以4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2022-08 号《关于2022 年度使用自有闲置资金 进行委托理财暨关联交易的公告》。

16、审议通过《关于2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

2022年，公司计划申请银行综合授信额度7.4亿元，用于承兑汇票等综合业务， 其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司5亿元，全资子公司湖北新华光信 息材料有限公司2.4亿元。

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《2022 年度财务预算报告》

根据目前产品订货及市场预测情况，公司2022 年主营业务收入预算为27.41 亿元，其中：军品20.11 亿元，民品7.3 亿元。2022 年预计对外捐赠支出37.5 万 元，其中全资子公司西光防务对外捐赠预算32.5 万元，新华光公司对外捐赠预算5 万元。

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于全资子公司接收中央预算内投资暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回 避表决。

本议案以4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2022-09 号《关于全资子公司接收中央内预算投

3

资暨关联交易的公告》。

19、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2022-10 号《关于修订公司<章程>、<股东大会

议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。

20、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2022-10 号《关于修订公司<章程>、<股东大会

议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。

21、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2022-10 号《关于修订公司<章程>、<股东大会 议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。

22、审议通过《关于召开2021 年年度股东大会的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临2022-11 号《关于召开2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二二年三月三十一日

4