North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2021-26

北方光电股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十四次会议的召开符 合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定和公司《章程》的规定。

2、会议于2021 年12 月3 日以邮件、电话及专人送达书面通知 的方式告知各位董事。会议于2021 年12 月8 日上午9 点以通讯表决 方式召开。

3、会议应表决董事8 人，实际表决董事8 人。 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方 光电集团有限公司推荐，提名陈卫东先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，任期与第六届董事会任期一致，陈卫东先生简历见附件。

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提 交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》 本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。修订后的《总 经理办公会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

1

3、审议通过《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》 本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○二一年十二月九日

附件：

陈卫东先生简历：男，出生于 1969 年，研究员级高级工程师，曾 任北方光电集团有限公司副总经理、西安应用光学研究所党委书记、 常务副所长，现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实 际控制人下属企业任职）；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：

否。

2