North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2021-22

北方光电股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》、

• 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

• 2、会议于2021 年10 月22 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知

• 各位董事。会议于2021 年10 月27 日上午9 点以通讯表决方式召开。

  • 3、会议应表决董事8 人，实际表决董事8 人。

  • 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

• 1、审议通过公司《2021 年第三季度报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过《关于增加新华光公司2021 年日常关联交易预计金额的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事陈良回避表决。内容详见于同日披露的公司

• 临2021-24 号《关于增加新华光公司2021 年度日常关联交易预计金额的公告》。 本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○二一年十月二十八日

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