North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 3, 2021

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2021-01

北方光电股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、北方光电股份有限公司第六届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证

• 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

• 2、会议于2021 年1 月28 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各

• 位董事，会议于2021 年2 月2 日上午10 时以通讯表决方式召开。

  • 3、会议应表决董事8 人，实际表决董事8 人。

  • 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于调整公司部分组织机构的 议案》：

对公司部分组织机构进行调整，调整后共设置16 个职能部门：公司办公室、 发展规划部（证券管理部）、装备保障部、科学技术部、生产管理部、财务管理部、 人力资源部、质量安全部、资产管理部、信息管理中心、物资供应部、协作保障部、 党委工作部（企业文化部）、审计与风险管理部（纪检工作部）、公司工会、园区管 理中心。

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二一年二月四日