North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 21, 2020

北方光电股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

作为北方光电股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》以及公司《章程》的有 关规定，现对第六届董事会第七次会议《关于聘任公司高级管理人员 的议案》发表独立意见如下：

1、任职资格合法。经审阅张敬周先生、荣幸先生、徐华峰先生 个人履历，均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的的上市公司 相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2、聘任程序合法。 本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》 和公司《章程》有关规定，程序合法有效。

3、经了解，张敬周先生、荣幸先生、徐华峰先生的教育背景、 工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求。

我们同意第六届董事会第七次会议聘任张敬周先生、荣幸先生、 徐华峰先生为公司副总经理。

独立董事：陈友春 张国玉 张明燕

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