North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2020-27

北方光电股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、北方光电股份有限公司第六届董事会第五次会议的召开符合《公司法》、《证

• 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

  • 2、会议于2020 年9 月4 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位

• 董事，会议于2020 年9 月11 日上午10 时以通讯表决方式召开。

  • 3、会议应表决董事9 人，实际表决董事9 人。

  • 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

• 审议通过《关于延长华光小原光学材料（襄阳）有限公司经营期限的议案》。 本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的临2020-28 号《关于延长华光小原光学材料（襄阳）

有限公司经营期限的公告》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二○年九月十二日