North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

北方光电股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

作为北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》以及公 司《章程》的有关规定，现对第六届董事会第四次会审议的《关于聘任 袁勇先生为公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

经审核，袁勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，没有发现存在《公司 法》规定不得担任董事会秘书及中国证券监督管理委员会规定的市场禁 入情形。因此，我们同意公司董事会聘任袁勇先生担任公司董事会秘书。

独立董事：陈友春 张明燕 张国玉 二〇二〇年八月二十一日

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