North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2020-26

北方光电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月21 日 召开公司第六届董事第四次会议，审议通过了《关于聘任袁勇先生为公 司董事会秘书的议案》，同意聘任袁勇先生为公司董事会秘书，任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

袁勇先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以 及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不 存在《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中 规定的不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司 已将袁勇先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上 海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详 见公司同日披露的《北方光电股份有限公司独立董事关于关于第六届董 事会第四次会议相关事项的独立意见》。

袁勇先生简历：出生于1978 年，高级会计师，曾任本公司财务管理 部部长、北方光电集团有限公司财务金融部部长、西安应用光学研究所 总会计师，现任本公司财务总监，经2020 年8 月21 日召开的公司第六 届董事会第四次会议聘为公司董事会秘书。

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袁勇先生联系方式如下：

电话：029-82537951 传真：029-82526666 电子邮箱：newhgzqb@163.com

地址：陕西省西安市新城区长乐中路35 号 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十二日

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