North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 17, 2020

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2020-19

北方光电股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司董事许国嵩先生、副总经理张卫先生提交的书面辞职报告。

许国嵩先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委 员、董事会风险管理委员会委员职务，许国嵩先生辞职后将不在公司担 任任何职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，许国嵩先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公 司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事增补及相关后续工 作。

张卫先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》 和公司《章程》的有关规定，张卫先生的辞职报告自送达公司董事会时 生效，张卫先生辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对许国嵩先生、张卫先生在公司任职期间勤勉尽责的工 作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二〇二〇年七月十八日