North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 17, 2020

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2020-20

北方光电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、北方光电股份有限公司第六届董事会第三次会议的召开符合《公司法》、《证

• 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

  • 2、会议于2020 年7 月7 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各

• 位董事，会议于2020 年7 月17 日上午9 时以现场加通讯表决方式召开。

  • 3、会议应表决董事7 人，实际表决董事7 人。

  • 二、董事会会议审议情况

  • 本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

  • 1.《关于增补部分董事的议案》

• 鉴于张百锋、许国嵩先生不再担任公司董事职务，经公司控股股东北方光电

• 集团有限公司提名，增补张沛女士、周立勇先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人，任期与第六届董事会任期一致。

  • 1.1《关于增补张沛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

  • 张沛女士简历见附件。

  • 1.2《关于增补周立勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

  • 周立勇先生简历见附件。

  • 2.《关于聘任陈良先生为公司总经理的议案》

  • 根据公司经营需要和公司《章程》的规定，董事会聘任陈良先生为公司总经

• 理，任期与第六届董事会任期一致。

陈良先生简历见附件。

本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 3.《关于聘任袁勇先生为公司财务总监的议案》

根据公司经营需要和公司《章程》的规定，董事会聘任袁勇先生为公司财务

总监，任期与第六届董事会任期一致。

• 袁勇先生简历见附件。

本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 4.《关于指定袁勇先生代行董事会秘书职责的议案》

根据相关监管要求和公司现状，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披 露工作的有序开展，指定财务总监袁勇先生代为履行董事会秘书职责，董事长不 再代行董事会秘书职责。

袁勇先生将参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待其取得 董事会秘书资格证书并获得上海证券交易所任职资格审核通过后，公司董事会将 按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 5.《关于续聘2020 年度审计机构的议案》

内容详见公司于同日披露的临2020-21 号《关于续聘2020 年度审计机构的公

告》。

本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 6.《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司于同日披露的临2020-22 号《关于召开2020 年第一次临时股东 大会的通知》。

本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二〇二〇年七月十八日

附件：

张沛女士简历：女，出生于1973 年，研究员级高级会计师，曾任北方光电集 团有限公司财务金融部部长、山东工业集团有限公司总会计师、本公司财务总监、 董事会秘书，现任北方光电集团有限公司总会计师。与公司控股股东及实际控制 人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；持有上市公司股份 数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

周立勇先生简历：男，出生于1968 年，研究员级高级工程师，曾任原西安北 方光电有限公司董事、副总经理、北方光电集团有限公司监事、本公司监事，现 任北方光电集团有限公司党委副书记、本公司党委书记、副总经理。与公司控股 股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；持 有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒：否。

陈良先生简历：男，出生于1969 年，研究员级高级工程师，曾任北方光电集 团有限公司党委副书记、副总经理、本公司党委书记，现任北方光电集团有限公 司董事、本公司董事、副总经理、西安北方光电技术有限公司执行董事（兼），经 2020 年7 月17 日召开的第六届董事会第三次会议聘为公司总经理。与公司控股股 东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；持有 上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒：否。

袁勇先生简历：男，出生于1978 年，高级会计师，曾任本公司财务管理部部 长、北方光电集团有限公司财务金融部部长、西安应用光学研究所总会计师，经 2020 年7 月17 日召开的第六届董事会第三次会议聘为公司财务总监，并代行董事 会秘书职责。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公 司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒： 否。