North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 11, 2020

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2020-14

北方光电股份有限公司

关于财务总监、董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

2020 年5 月11 日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收 到公司财务总监、董事会秘书张沛女士的书面辞职报告。因工作变动原因，张沛 女士申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据法律法规及公司《章程》等 有关规定，张沛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。张沛女士辞去相关职 务后，将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办 法》等有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长李克炎 先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任 工作。

张沛女士担任公司财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司董事会 对张沛女士任职期间为公司发展做出的的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○二○年五月十二日