North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 11, 2020

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2020-13

北方光电股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年5 月 11 日收到张百锋先生的书面辞职报告，因工作变动，张百锋先生提出 辞去公司董事、总经理职务，并相应辞去董事会风险管理委员会主任委 员的职务。

鉴于张百锋先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法 定最低人数，根据法律法规和公司《章程》的相关规定，其辞职申请自 送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及公司《章程》的相关 规定尽快完成新任董事的选举、总经理的聘任工作。

上述变动不会影响公司的正常生产经营，公司董事会对张百锋先生 在任职期间忠实、勤勉地履行职责以及为公司发展作出的卓越贡献表示 衷心的感谢！

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二○年五月十二日