North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-34

北方光电股份有限公司 关于董事会完成换届选举并选举董事长、 聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月29 日召开了2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于公司第六届董 事会专门委员会委员成员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任 公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司六届董事会组成情况

• 1.董事长：李克炎

• 2.董事会成员：李克炎、崔东旭、张百锋、许国嵩、陈良、刘贤钊、陈友春（独

• 立董事）、张明燕（独立董事）、张国玉（独立董事）。

  1. 董事会专门委员会组成

董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、张明燕、刘贤钊

董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、许国嵩

董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、张国玉、崔东旭

董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、张国玉、崔东旭、陈良、刘贤钊

董事会风险管理委员会：张百锋（主任委员）、陈友春、张明燕、许国嵩、陈良 二、公司聘任高级管理人员情况

1

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任张百锋为公司总经理；聘任 陈良、刘向东、周立勇、张卫、曹双喜为公司副总经理；聘任张沛为公司财务总监、 董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，与公司第六届董事会任期相同。公司高 级管理人员简历附后。

公司董事会秘书联系方式为：

联系电话：029-82537951 传真号码：029-82526666 电子邮箱：newhgzqb@163.com 联系地址：陕西省西安市新城区长乐中路35# 邮编：710043 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○一九年十月三十日

2

附：公司高级管理人员简历

张百锋：男，汉族，出生于1971 年4 月，中共党员，研究员级高级工程师。 曾任北方光电集团有限公司副总经理、河南平原光电有限公司总经理。现任北方光 电集团有限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。

陈良：男，汉族，出生于1969 年2 月，中共党员，研究员级高级工程师。现 任北方光电集团有限公司党委副书记，本公司董事、党委书记、副总经理。

刘向东：男，出生于1963 年1 月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本 公司副总经理。

周立勇：男，出生于1968 年7 月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本 公司副总经理。

张卫：男，出生于1970 年12 月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本公 司副总经理。

张沛：女，出生于1973 年5 月，中共党员，研究员级高级会计师，曾任北方 光电集团有限公司财务金融部部长、山东工业集团有限公司总会计师。现任本公司 财务总监、董事会秘书。

曹双喜：男，出生于1971 年4 月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本 公司副总经理。

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