North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 10, 2019

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-26

北方光电股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司第五届监事会第二十四次会议通知于2019年9月29日 以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2019年10月10日以通讯 表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名栗红斌先生为第六届监事会股 东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2019-27）。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会 2019 年10 月11 日