North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 10, 2019

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-25

北方光电股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》、

• 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

  • 2、会议于2019 年9 月29 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各

• 位董事。会议于2019 年10 月10 日上午10 时以通讯表决方式召开。

  • 3、会议应表决董事8 人，实际表决董事8 人。

  • 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

• 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选

• 人的议案》

  • （1）提名李克炎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

  • 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • （2）提名崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

  • 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • （3）提名张百锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

  • 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • （4）提名许国嵩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （5）提名陈良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （6）提名刘贤钊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临

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2019-27）。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 的议案》

（1）提名陈友春先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （2）提名张明燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （3）提名张国玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2019-27）。

• 3、审议通过《关于续聘2019 年度审计机构的议案》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于续聘2019 年度审计机构的公告》（临 2019-28）。

• 4、审议通过《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》

• 本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》

• （临2019-29）。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○一九年十月十一日

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