North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 16, 2019

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-22

北方光电股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》、

• 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2019 年8 月9 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位 董事。会议于2019 年8 月16 日上午10 时以通讯表决方式召开。

• 3、会议应表决董事8 人，实际表决董事8 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

• 1、审议通过《2019 年半年度报告》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过《关于转让102 号总装厂房7,800 平方米建筑暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、张百锋、许国嵩、陈良回避表决。 本议案以4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司转让资产暨关联交易公告》（临 2019-23）。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○一九年八月十七日