North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 29, 2019

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-08

北方光电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月29 日 召开公司第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》，同意聘任张沛女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张沛女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以 及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不 存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中 规定的不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司 已将张沛女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上 海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对公司第五届董事会第三十次会议关于聘任董事会秘 书的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，张沛女 士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司董 事会秘书的任职资格和能力，没有发现存在《公司法》规定不得担任董 事会秘书及中国证券监督管理委员会规定的市场禁入情形。因此，我们 同意公司董事会聘任张沛女士担任公司董事会秘书。

张沛女士联系方式如下：

电话：029-82537951

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传真：029-82526666

电子邮箱：newhgzqb@163.com

地址：陕西省西安市新城区长乐中路35 号 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

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个人简历：

张沛，女，汉族，出生于1973 年，硕士学位，研究员级高级会计师， 曾任北方光电集团有限公司财务金融部部长、山东工业集团有限公司总 会计师，现任公司财务总监，2019 年3 月29 日聘为公司董事会秘书。 2019 年1 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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