North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 29, 2019

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-12

北方光电股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

2019 年3 月29 日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到公司独立董事范国滨先生提交的书面辞职报告，范国滨先生 因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职之后范国 滨先生不再担任公司任何职务。

鉴于范国滨先生辞去公司独立董事后，导致公司独立董事人数少于 董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》，以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关 规定，范国滨先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日 起生效，在此之前，范国滨先生将依照法律法规的规定继续履行独立董 事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

在此，公司对范国滨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

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