North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 29, 2019

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-04

北方光电股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的 规定。

2、会议于2019 年3 月19 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知 的方式告知各位董事。会议于2019 年3 月29 日上午9:00 在公司会议室召开。 3、会议应到董事8 人，实到董事6 人。其中董事许国嵩因工作安排委托董 事李克炎行使表决权，独立董事范国滨因工作安排委托独立董事张国玉行使表决 权。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李克炎先生主持。本次董事会会议以记名投票的方式审议了 以下议案：

1、审议通过《2018 年年度报告》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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5、审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》 本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6、审议通过《2018 年度财务决算报告》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2018 年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2019）第 110ZA3268 号《审计报告》，公司2018 年度实现净利润19,529,000.33 元（母公 司报表数据），在提取法定盈余公积金1,952,900.03 元后，加上年初未分配利润 14,538,111.91 元后，减去2018 年派发的2017 年度红利14,245,303.13 元，公 司2018 年度可供股东分配的利润为17,868,909.08 元。公司2018 年度利润分配 预案如下：

公司拟以2018 年12 月31 日总股本508,760,826 股为基数，每10 股派发现 金0.35 元（含税），共计派发现金17,806,628.91 元，派送后，剩余未分配利润 留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权

内容详见于同日披露的公司临2019-05 号《关于2018 年度利润分配预案的 公告》。

8、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、审议通过《2018 年度内部控制审计报告》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、审议通过《2018 年度社会责任报告》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《2018 年度社会责任报告》。

11、审议通过《关于兑现2018 年度公司高管薪酬的议案》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于2018 年度计提资产减值准备的议案》

2018年度，公司对全部资产进行清查、盘点，对各项资产进行减值测试，共

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• 计提资产减值准备551万元，其中坏账准备100万元、存货跌价准备451万元。 本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 13、审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

2019年，公司计划申请银行综合授信额度4.7亿元，用于承兑汇票等综合业

务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司4亿元，全资子公司湖北 新华光信息材料有限公司7,000万元。

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》

• 14.1《与兵器集团附属企业和控股股东光电集团附属企业的日常关联交易》 本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、张百锋、许国嵩、陈良回避表

决。

本议案以4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

14.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事张百锋回避表决。

本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2019-06 号《关于2019 年日常关联交易预计 的公告》。

15、审议通过《2019 年度资本性支出计划》

2019 年，公司资本性支出预计总额为22,863 万元：

（1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为17,487 万元。 其中，西安兵器光电科技产业园建设项目，投资预算15,832 万元。支出预 算主要为工艺设备购置、机房工程、新建食堂、在建工程后续建设支出等，另外， 还包括购置倒班公寓费用约1,200 万元。

目前，西光防务西安兵器光电科技产业园正在逐步建设中，整体搬迁工作已 分步实施，由于产业园离现园区较远以及军品科研生产任务的特殊性，需为倒班 及部分加班员工提供住宿休息条件，拟在产业园附近购置倒班公寓解决倒班员工 住宿需求，预计购置39 套公寓，面积约为2,180 平方米，估算共需费用1,200 万元，含购置费、契税、印花税等。

（2）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为4,746 万元，主 要为非球面精密模压模具设计研究项目、铂金购置、熔炉日常修建维护、零星设 备购置等方面的支出。

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本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《2019 年度财务预算报告》

根据目前防务产品订货及主要民品市场预测情况，公司2019 年主营业务收

入预算为21.65 亿元，其中：军品收入16.45 亿元，民品收入5.2 亿元。

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18、审议通过《关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事

规则>》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临2019-07 号《关于修订公司<章程>、<股东大会议

事规则>和<董事会议事规则>的公告》。

19、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临2019-08 号《关于聘任董事会秘书的公告》。

20、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临2019-09 号《关于公司会计政策变更的公告》。

21、审议通过《关于召开2018 年度股东大会的议案》

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临2019-10号《关于召开2018年度股东大会的通知》。 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○一九年三月三十日

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