North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 11, 2018

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-35

北方光电股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、

• 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

  • 2、会议于2018 年12 月6 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各

• 位董事。会议于2018 年12 月11 日上午10 时以通讯表决方式召开。

  • 3、会议应表决董事9 人，实际表决董事9 人。

  • 二、董事会会议审议情况

  • 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

  • 1、审议通过《关于变更董事长的议案》

  • 本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于董事长辞职并选举董事长的公告》（编号：

临2018-36）。

• 2、审议通过《关于变更董事的议案》

• 本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 内容详见公司于同日披露的《关于变更董事的公告》（编号：临2018-37）。

• 3、审议通过《关于改聘财务总监的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于财务总监辞职并聘任财务总监的公告》（编

• 号：临2018-38）。

  • 4、审议通过《关于核销应收天达公司款项的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈

良回避表决。

本议案以4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于核销应收天达公司款项的公告》（编号：临 2018-39）。

• 5、审议通过《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 内容详见公司于同日披露的《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》（编

号：临2018-40）。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○一八年十二月十二日