North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

北方光电股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见

根据公司《章程》和《独立董事制度》的相关规定，公司独立董 事在认真审阅相关材料和听取公司相关人员汇报的基础上，对公司第 五届董事会第二十八次会议审议的相关材料进行了充分审查，基于独 立判断立场，发表如下事前认可意见：

一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货 相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 公司2017 年度审计中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业 准则，较好地履行了责任和义务。同意公司2018 年度继续聘任其为 公司的审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务。

二、关于变更公司独立董事的事前认可意见

公司第五届董事会第二十八次会议审议了《关于变更独立董事的 议案》。我们认真审阅了独立董事候选人的相关资料，经审核认为：

1、独立董事候选人范国滨先生不存在《公司法》第147 条规定 的禁止担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，不持有公司股份。

2、 范国滨先生符合独立董事必须具备的独立性要求，且其学历、 工作经历、身体状况等均能够胜任独立董事职务的要求；

3、 本次独立董事候选人的提名方式及程序合法，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

综上，我们认为范国滨先生具备担任公司独立董事的资格，同意

提名为公司独立董事候选人。

三、关于租赁资产暨关联交易的事前认可意见

• 1、本次关联交易租赁价格以年折旧额、摊销额为定价依据，经

• 双方友好协商确定，遵循了市场原则，定价公平、合理。

• 2、本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》、《证券

• 法》及公司《章程》等法律法规的规定，关联董事回避了表决。

• 3、本次关联交易中不存在损害公司和股东利益的情形，不会对

• 公司的独立性构成影响，我们同意该关联交易事项。

因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十八次会 议审议。

独立董事签字：张明燕、张国玉、杨德森