North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-28

北方光电股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》、

• 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

  • 2、会议于2018 年10 月19 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各

• 位董事。会议于2018 年10 月26 日上午10 时以通讯表决方式召开。

  • 3、会议应表决董事9 人，实际表决董事9 人。

  • 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

• 1、审议通过《2018 年第三季度报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• 2、审议通过《关于续聘2018 年度审计机构的议案》

• 本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 内容详见公司于同日披露的《关于续聘2018 年度审计机构的公告》（编号：临

2018-29）。

• 3、审议通过《关于变更独立董事的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 内容详见公司于同日披露的《关于变更独立董事的公告》（临2018-30）。

• 4、审议通过《关于租赁资产暨关联交易的议案》

• 本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈

• 良回避表决。

本议案以4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司租赁资产暨关联交易公告》（临

2018-31）。

5、审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》（临

2018-32）。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○一八年十月二十七日