North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-12

北方光电股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十六次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的 规定。

2、会议于2018 年4 月10 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知 的方式告知各位董事。会议于2018 年4 月20 日上午9:00 在公司会议室召开。

3、会议应到董事9 人，实到董事7 人。其中董事李克炎因公外出委托董事 叶明华行使表决权，董事欧阳俊涛因公外出委托董事陈良行使表决权。 二、董事会会议审议情况

会议由董事长叶明华先生主持。本次董事会会议以记名投票的方式审议了

以下议案：

1、审议通过《2017 年年度报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过《2018 年第一季度报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

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本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6、审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7、审议通过《2017 年度财务决算报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

8、《2017 年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017 年度 实现净利润15,512,409.45 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,551,240.95 元后，加年初未分配利润9,734,638.28 元后，减去2017 年派发 的2016 年度红利9,157,694.87 元，公司2017 年度可供股东分配的利润为 14,538,111.91 元。公司2017 年度利润分配预案如下：

公司拟以2017 年12 月31 日总股本508,760,826 股为基数，每10 股派发现 金0.28 元（含税），共计派发现金14,245,303.13 元，派送后，剩余未分配利润 留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、审议通过《2017 年度内部控制审计报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11、审议通过《关于兑现2017 年度公司高管薪酬的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

12、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的2018-13 号《2017 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》。

13、审议通过《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

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内容详见于同日披露的2018-14 号《关于2017 年度计提资产减值准备及核 销资产的公告》。

14、审议通过了《2018年度银行借款计划的议案》

2018年，公司计划申请银行综合授信额度1.7亿元，用于承兑汇票等综合业 务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司1亿元，全资子公司湖北 新华光信息材料有限公司7,000万元；2018年，公司预计获得银行综合授信额度 4.7亿元，含西安北方光电科技防务有限公司2017年9月获得的建设银行3亿元综 合授信额度。

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》

15.1《与兵器集团附属企业和控股股东光电集团附属企业的日常关联交易》 本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、 陈良回避表决。

本议案以4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

15.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事张百锋回避表决。

本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司2018-15 号《关于2018 年日常关联交易预计的 公告》。

16、审议通过《2018 年度资本性支出计划》

2018 年，公司资本性支出预计总额为19,636 万元，其中：西安北方光电科 技防务有限公司投资预算为12,335 万元，含西安兵器光电科技产业园建设项目 投资预算10,000 万元；湖北新华光信息材料有限公司投资预算为4,766 万元； 对西安导引公司投资2,520 万元。

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《2018 年度财务预算报告》

根据目前防务产品订货及主要民品市场预测情况，公司2018 年主营业务收

• 入预算为23 亿元，其中：军品收入18.22 亿元，民品收入4.78 亿元。 本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于全资子公司新华光签署<关于解除工业用地的协议>的议

案》

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同意新华光公司与襄阳高新区管委会签署《关于解除工业用地的协议》，协 议主要内容如下：解除新华光公司与襄阳高新区管委会签订的《项目进区协议》 及其补充协议（内容详见公司于2011年10月24日披露的临2011-28号《关于全资 子公司与襄阳高新区管委会签订〈项目进区协议〉的公告》），解除新华光公司 于2012年取得的四至为东邻鏖战岗路，南邻空地，北邻道路，西邻鏖战岗空地， 面积为200亩的土地使用权；襄阳高新区管委会为支持企业发展，对新华光公司 现有项目建设进行扶持，具体金额为2,542万元。

此事项不构成关联交易，也不需要提交股东大会批准。

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

19、、审议通过《公司<章程>修正案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日披露的临2018-17 号《关于修订公司<章程>的公告》。

20、审议通过《关于变更独立董事的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日披露的临2018-18 号《关于变更独立董事的公告》。

21、审议通过《关于召开2017 年度股东大会的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临2018-19号《关于召开2017年度股东大会的通知》。 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○一八年四月二十一日

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