North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-033

北方光电股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第四届董事会第二十七次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

2、会议于2013 年10 月23 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位董事，会议资料于10 月23 日送达各位董事。会议于2013 年10 月28 日上午 11 时以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事11 人，实际表决董事11 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《公司2013 年第三季度报告》

公司2013 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，

公司2013 年第三季度报告正文同时刊载于2013 年10 月30 日《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》。

本议案以11 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过《关于防务公司在国开行办理授信和借款的议案》

同意公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”） 向国家开发银行陕西省分行以信用方式申请授信4 亿元人民币，期限一年；同意 防务公司2013 年第四季度、2014 年第一季度向国家开发银行陕西省分行分别借款 12000 万元人民币和3000 万元人民币。

本议案以11 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 2013年10月30日