North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 24, 2013

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-028

北方光电股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第四届董事会第二十六次会议的召开符 合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2013年9月18日以传真、电话及专人送达书面通知的方 式告知各位董事，会议资料于9月18日送达各位董事。会议于2013年9 月23日上午11时以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事11人，实际表决董事11人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于防务公司建设光电科技产业园项目的议案》

内容详见公司2013-029号《北方光电股份有限公司关于全资子公 司建设光电科技产业园项目的公告》。

本议案以10票同意获得通过，0票反对，1票弃权。刘兴功董事对 本议案投了弃权票，理由是：防务公司建设光电科技产业园项目已于 2013年3月9日召开的四届十二次董事会审议通过。

2、审议通过《关于调整公司2013年度固定资产投资计划的议案》

公司于2013 年3 月31 日召开的四届二十三次董事会审议通过了 《2013 年度固定资产投资计划》。现进行如下调整：增加防务公司光电

科技产业园2013 年度投资1.5 亿元（含土地支出和建筑及设备支出 等）。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 2013年9月25日