North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 7, 2013

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-023

北方光电股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、北方光电股份有限公司第四届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》、《证

• 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

  • 2、会议于2013年7月26日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，

• 会议资料于8月1日送达各位董事。会议于2013年8月6日上午以通讯表决方式召开。

• 3、会议应表决董事11人，实际表决董事11人，其中董事刘兴功因公务原因，委托董

• 事李克炎行使表决权。

  • 二、董事会会议审议情况

  • 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

  • 1、审议通过《2013年半年度报告及摘要》

  • 公司2013年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公

• 司2013年半年度报告摘要同时刊载于2013年8月8日《中国证券报》、《上海证券报》和

• 《证券时报》。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

• 2、审议通过《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

• 为规范公司重大信息内部报告工作，保证重大信息的快速传递、归集和有效管理，

• 结合公司实际情况，制定了公司《重大信息内部报告制度》，内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。

  • 本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

  • 3、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

  • 根据上海证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引》的相关规定，公司修订

了《信息披露事务管理制度》，新增了与信息披露直通车业务相关的规定，修订了与直 通车业务工作规程相冲突的条款，修订后的公司《信息披露事务管理制度》见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○一三年八月八日