North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 15, 2013

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-019

北方光电股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

公司独立董事王兴治、姜会林先生自2007年5月15日起在本公司 担任独立董事，至2013年5月15日止连续担任独立董事满6年。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关 规定，王兴治、姜会林先生任期于2013年5月15日届满，自2013年5 月15日起不再担任公司独立董事职务。由于王兴治、姜会林先生届满 离职，将导致本公司独立董事成员不足三名，且低于董事会人数的三 分之一，为此王兴治、姜会林先生将仍按照有关法律、法规和《公司 章程》的规定，继续履行独立董事职务至公司股东大会补选出新任独 立董事后止。

在此，公司董事会谨向王兴治、姜会林先生在任职独立董事期间 为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 二○一三年五月十五日