North Electro-Optic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 15, 2013

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-003

北方光电股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司第四届董事会第二十二次会议以传真、电话及专人送 达书面通知的方式告知各位董事，会议于2013 年3 月14 日上午11:00 以通讯表 决的方式召开，应参会董事11 人，实际参会董事11 人。会议符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。董事会经过审议，以书面方式作 出如下决议：

一、审议通过《关于转让天达公司87.92%股权予光电集团暨关联交易的议 案》

内容详见公司临2013-004 号《北方光电股份有限公司关于签署<关于云南天 达光伏科技股份有限公司之股权转让协议>暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水 波、岳建水回避表决。本议案以5 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

本议案以11 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 2013 年3 月15 日