North Electro-Optic Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 29, 2019

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2019-10

北方光电股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年4月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年4 月22 日 14 点30 分

召开地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年4 月22 日

至2019 年4 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2018年年度报告	√
2	2018年度董事会工作报告	√
3	2018年度监事会工作报告	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2017年度利润分配预案	√
6	关于2019年度公司日常关联交易预计的议案	√
7	关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易	√
8	2019年度财务预算报告	√
9	《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》	√
10	关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案	√

本次股东大会听取报告事项：独立董事 2018 年度述职报告

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司2019 年3 月29 日召开的第五届董事会第三十次会 议或2019 年3 月29 日召开的第五届监事会第二十一次会议审议通过，详细 内容请见2018 年3 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2 、 特别决议议案：议案 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

• 应回避表决的关联股东名称：关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新

• 材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司回避表决。 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600184	光电股份	2019/4/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、 营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业 执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条 件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身 份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行 登记，也可以于2019 年4 月18 日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。

• 2、登记时间：2019 年4 月18 日（星期四）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00

• （信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

六、 其他事项

1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

2、会议联系方式：

通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35 号光电股份证券管理部

邮政编码：710043

电话：029-82537951 传真：029-82526666

联系人：黄强

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 2019 年 3 月 30 日

附件：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

北方光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年4 月22 日 召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年年度报告
2	2018 年度董事会工作报告
3	2018 年度监事会工作报告
4	2018 年度财务决算报告
5	2017 年度利润分配预案
6	关于2019 年度公司日常关联交易预计的议案
7	关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易
8	2019 年度财务预算报告
9	《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》
10	关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。