North Electro-Optic Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 1, 2013

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-014

北方光电股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：2013 年4 月23 日9:30

会议召开地点：陕西省西安市长乐中路35 号公司商务中心会议室 会议方式：现场方式

一、会议基本情况

• 1、会议时间：2013年4月23日（星期二）上午9:30

• 2、会议地点：陕西省西安市长乐中路35号公司商务中心会议室

• 3、会议召开方式：现场投票表决

• 4、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

1. 《2012年年度报告》

2. 《2012年度董事会工作报告》

3. 《2012年度监事会工作报告》

4. 《2012年度财务决算报告》

5. 《2012年度利润分配预案》

6. 《2012年度独立董事述职报告》

7. 《关于2012年度公司董事、监事薪酬兑现的议案》

8. 《关于2012年度计提资产减值准备的议案》

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1. 《关于2013年度防务公司日常关联交易预计的议案》

• 10.《关于确认2012年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易以及预

• 计2013年度日常关联交易的议案》

  • 11.《关于2013年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》

  • 12.《关于聘任2013年度审计机构的议案》

  • 三、出席会议对象

• 1、截止2013年4月18日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算公

• 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

  • 2、公司董事、监事及高管人员。

  • 3、公司聘请的见证律师。

  • 四、会议登记方法

• 1、登记时间：2013年4月19日（星期五）上午8:30-11:00，下午

• 2:30-5:00 （信函以收到邮戳为准）。

2、法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 委托书和出席人的身份证办理登记；自然人股东：需持本人身份证、股东 帐户卡、持股证明进行登记；委托代理人：需持本人身份证、授权委托书 和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；异地股东：可以通过信函或传真 方式登记。

• 3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部 五、其他事项

通讯地址：陕西省西安市长乐中路35号公司证券管理部

邮政编码：710043

联系电话：029-82537951 联系传真：029-82526666

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有

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限公司2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人签名： 受托人签名：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 2013 年4 月1 日

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