North Electro-Optic Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Mar 15, 2013

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-005

北方光电股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十二次 会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就召开2013 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议时间：2013 年3 月31 日（星期日）上午10:00

• 2、会议地点：西安市长乐中路35 号西安北方光电科技防务有限公司会议室

• 3、会议召开方式：现场投票表决

4、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

1、《关于转让天达公司87.92%股权予光电集团暨关联交易的议案》

三、出席会议对象

1、截止2013 年3 月26 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事及高管人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需 持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代

理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地 股东可以通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2013 年3 月28 日（星期四）上午8:30-11:00，下午 2:30-5:00

（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：证券管理部

通讯地址：陕西省西安市长乐中路35 号

邮政编码：710043

电 话：029-82537951

传 真：029-82526666

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有限公司

2013 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人签名： 受托人签名：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2013 年3 月15 日