North Electro-Optic Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Sep 5, 2008

湖北新华光信息材料股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料

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二○○八年九月十日

湖北新华光信息材料股份有限公司

2008年第一次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 高汝森先生

会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2008年9月10日13:00

网络投票时间：2008年9月10日9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室

主要议程：

• 一、主持人宣布大会开始

• 二、宣读大会须知

• 三、宣读、审议以下议案：《关于改变部分募集资金用途的议案》

• 四、股东发言和高管人员回答股东提问

• 五、现场参会股东及股东代表投票表决

• 六、股东代表和监事点票、监票

• 七、主持人宣布现场表决结果

• 八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

• 九、与会董事签署股东大会决议、股东大会记录

会议闭幕。

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湖北新华光信息材料股份有限公司

2008年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规 定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东 的权益，不得扰乱大会的正常秩序。为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声 喧哗，同时将通讯工具调整为无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部 门查处。

三、 出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记 日登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续的股东（包括股 东代理人）。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议。

四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单 中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示，多选或不选均视为废票。

五、湖北晴川律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律 意见。

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议案：

关于改变部分募集资金用途的议案

为提高募集资金使用效率，本着做大做强主业的原则，决定不再使用募集资金投入 光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目，改变募集资金用途，用于建设数码类 特种光学材料及元件生产线技术改造项目。

一、改变募集资金投资项目的概述

（一）募集资金使用情况

湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2003]122号文核准，于2003年10月22日向社会公开发行人民币普通股 3,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币6.14元，共募集资金17462.93万元人 民币（扣除发行费用）。募集资金主要用于建设光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范 工程项目（以下简称“磁盘微晶玻璃基板项目”）、镧系稀土光学玻璃生产线技术改造 项目和背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目三个项目。

（二）本次变更的募集资金

本次变更的募集资金共三个部分：

• 1、公司原计划用于磁盘微晶玻璃基板项目建设的募集资金2525.51万元；

• 2、已完工项目镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目节余的募集资金784.23万元； 3、已完工项目背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目节余的募集资金

449.58万元。

本次变更募集资金金额为3759.32万元，占募集资金总额的21.5%。

(三)本次变更后的新募集资金投资项目

公司拟变更前述项目的3759.32万元募集资金用于建设数码类特种光学材料及元件生 产线技术改造项目。

公司于2008年8月18日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于改变募集资 金投向的议案》，同意变更3759.32万元募集资金用途，用于建设数码类特种光学材料及 元件生产线技术改造项目。

本次变更募集资金用途对公司的光学玻璃主业的发展具有积极意义，同时将提高公 司募集资金的使用效率，符合股东利益最大化的原则。

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该项目经湖北省襄樊市高新技术产业开发区经济贸易发展局核准备案。 二、无法实施原项目的具体原由

在磁盘微晶玻璃基板项目实施过程中，由于技术和市场环境的快速变化，公司只完 成阶段性投入，募集资金使用效果和效率不佳。经过多年的开发、探索，公司虽在技 术、工艺方面取得了一定进展，产品加工主要性能指标已能满足当初设计要求，但因计 算机技术发展日新月异，市场对磁盘微晶玻璃基板的技术要求也在飞速提升。技术进步 带来市场变化，新产品部分替代磁盘微晶玻璃基板，产生了巨大冲击，公司现在技术不 能满足这种变化，与市场需求有一定差距，无法有效开拓市场。另外，客户认证程序复 杂、难度极大，公司对客户的开拓付出了最大限度的努力，进行了多次产品认证，由于 种种原因，目前尚未取得客户认可。

鉴于以上原因，为有效提高募集资金使用效率，公司决定把计划投入该项目的剩余 募集资金投入到数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目。 三、新项目的具体内容

新项目名称：数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目

项目建设内容：项目计划投资12880万元。利用现有厂房，建设5条数码类特种光学 材料生产线，形成年产数码类特种光学材料2750吨；建设10条光学元件生产线，形成年 产数码类特种光学元件6000万件的生产规模。

项目资金来源：项目计划投资12880万元中，拟使用募集资金3759.32万元，其余资 金计划通过银行借款和自筹解决。已用于暂时补充流动资金不足的募集资金及时归还， 用于建设本项目。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分。特别是在20世纪90年代以后，随 着光学与电子信息科学、新材料科学的不断融合，作为光电子基础材料的光学玻璃在光 传输、光储存和光电显示三大领域的应用更是突飞猛进，成为社会信息化尤其是光电信 息技术发展的基础条件之一。新兴的光电产品拓展了光学玻璃的应用范围，市场对数码 类特种光学玻璃等高档光学玻璃和特殊品质的光学玻璃需求大幅增长，而市场供应却相 对不足。因此，建设数码类特种光学玻璃生产线技术改造项目，符合公司的长远发展战 略。

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（二）风险提示

国内同行业发展速度较快，技术水平在不断提高，生产规模不断扩大，将形成有力 的竞争。对策：公司有严格的技术保密制度，注重技术进步和加工水平的提升，与国内 高等院校建立并保持合作关系，保证公司生产工艺技术在国内的领先水平。

请各位股东审议。

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