North Electro-Optic Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Mar 24, 2008

证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2008-02

湖北新华光信息材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 暨召开2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十次会议于2008 年3 月 10 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2008 年3 月 21 日上午8:30 在西安市曲江惠宾苑宾馆举行。会议应到9 名，实到8 名，独立董 事姜会林因工作原因，未能出席会议，委托独立董事王兴治行使表决权。会议由 董事长高汝森先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议做出如下决议：

一、审议通过《2007 年年度报告及摘要》

内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《中国证券报》。 本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2007 年度董事会工作报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2007 年度财务决算报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2007 年度利润分配预案》

根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信审字[2008]148号审计报告， 公司2007 年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,062,591.27 元，在提取法 定盈余公积金467,078.99 元后，加年初未分配利润36,980,650.97 元，可供股东 分配的净利润为43,576,163.25 元。考虑到公司今后发展的需要，决定2007 年度 不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于补充流动 资金。

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》

决定继续聘请具有证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司为公 司2008 年度财务审计机构，负责公司2008 年度财务审计工作，聘期一年。 本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2007 年度总经理工作报告》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《独立董事年报工作制度》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《按新会计准则对公司已披露报表进行调整的议案》

本公司于2007 年1 月1 日起执行新会计准则，按照《企业会计准则第38 号 --首次执行企业会计准则》第五至十九条以及财政部《企业会计准则解释第一号》 的规定和中国证券监督管理委员发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信 息披露的通知》（证监发[2006]136 号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问 ―― 答第7 号 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计 字[2007]10 号）的规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财 务报表进行了追溯调整，其中：

1、长期股权投资 ：母公司原对纳入合并报表范围内的子公司采用权益法核 算，新会计准则及企业会计准则解释第1 号第七条第（二）款要求企业在首次执 行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视 同该子公司自最初即采用成本法核算，由此调减母公司2006 年净利润123,934.22 元，调增母公司2007 年1 月1 日股东权益金额2,922,324.08 元。

—— 2、所得税：按照《企业会计准则第18 号 所得税》的规定，本公司2007 年对所得税由应付税款法改为资产负债表债务法处理。此项会计政策变更采用追 溯调整法，由此调增2006 年度净利润551,680.91 元；其中归属于母公司所有者 的净利润551,680.91 元；调增2007 年1 月1 日股东权益金额551,680.91 元，其 中归属于母公司股东权益金额551,680.91 元。

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司向西安北方光电有限公司借款的议案》

由于此事项涉及关联交易，关联董事高汝森、李克炎、裴雷、刘建国、张志

刚回避表决。

本议案以4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日刊登的《湖北新华光信息材料股份有限公司向西安北方光电 有限公司借款的关联交易公告》。

十一、审议通过《关于召开2007 年度股东大会的议案》

本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定于2008 年4 月22 日召开公司2007 年年度股东大会，会议有关事 宜如下：

• （一）会议时间：2008 年4 月22 日（星期二）8 时30 分，会期半天。

• （二）会议地点：湖北省襄樊市长虹北路67 号公司会议室

• （三）会议议题

• 1、《2007 年度董事会工作报告》；

• 2、《2007 年度监事会工作报告》；

• 3、《2007 年度报告及摘要》；

• 4、《2007 年度财务决算报告》；

• 5、《2007 年度利润分配方案》；

• 6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

• （四）出席会议的对象

• 1、截止2008 年4 月17 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算公司上

• 海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

• 2、公司董事、监事及高管人员。

• （五）会议登记方法

• 1、自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持

• 营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理 人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股 东可以通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2008 年4 月18 日（星期五）上午8:30-11:00，下午 2:30-5:00

• （信函以收到邮戳为准）。

• 3、登记地点：湖北新华光信息材料股份有限公司证券投资部

• 通讯地址：湖北省襄樊市长虹北路67 号

邮政编码：441057

电 话：0710-3342132 传 真：0710-3349308

（六）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北新华光信息材料股 份有限公司2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 委托人签名： 受托人签名： 注：授权委托书复印、剪报均有效。

特此公告

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

2008 年3 月25 日