NORTH COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 21, 2022

证券代码：000737

证券简称：南风化工

编号：2022-10

南风化工集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次 会议决议，公司决定于 2022 年 2 月18 日召开 2022 年第一次临时股东大会， 现 将会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022 年第一次临时 股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月18 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2022 年 2 月18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月18 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

1

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为 准。

• 6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 11 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2022 年 2 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室

二、会议审议事项

• （一）提交股东大会表决的提案：

  • 1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；

  • 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

上述提案中第2 项提案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （二）上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 公司于 2022 年 1 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登 的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目可以投票

2

				总议案：除累积投票提案外的所有提案	总议案：除累积投票提案外的所有提案	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	100
		非累积投	票提案
					关于拟变更公司名	称及证券简称的议	√
		1.0	0		案
		2.0	0		关于修订《公司章	程》的议案	√
		四、会1、登	议登记等记方式：		事项

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理

登记；

• （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

• （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人营业执照或身份证复印件办理登记。

• 2、登记时间：2022 年2 月17 日8:00～12:00，14:30～17:30

• 3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部

• 4、联系方式：

• （1）联系人：周愉杰 薛宁

• （2）电话：0359-6031211 传真：0359-6036927

• （3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com

• 5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第二次会议决议。

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

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3

南风化工集团股份有限公司董事会

二 Ο 二二年一月二十二日

4

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年2 月18 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年2 月18 日（现场股东大会召开 当日）上午9：15，结束时间为2022 年2 月18 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

5

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

6

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公 司2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代 为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托日期： 委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

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